证券代码:300209 证券简称:ST有棵树 公告编号:2023-045
有棵树科技股份有限公司
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第六届董事会 2023 年第一次定期会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
有棵树科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2023 年第一次
定期会议(以下简称“本次会议”)通知于 2023 年 8 月 12 日以电子邮件形式发
出。本次会议于 2023 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董
事长肖四清先生主持,会议应到董事 7 名、实到董事 7 名,全体监事及高级管理
人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《有棵树科技股份有限公司
章程》的规定。本次会议经投票表决,审议通过了如下决议:
一、审议通过《<2023年半年度报告>及其摘要》
董事会认真审阅了公司《<2023 年半年度报告>及其摘要》,认为该报告能
够真实、准确、完整地反映公司 2023 年上半年度的实际情况。公司的全体董事、
高级管理人员均对该报告出具了书面确认意见,保证公司 2023 年半年度报告内
容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的具体内容详见
《2023 年半年度报告披露提示性公告》将于同日刊登在《证券时报》
《中国证券
报》。
表决结果:本议案以 7 名同意,占出席会议有表决权的董事人数的 100%;0
名反对,0 名弃权,获得通过。
特此公告
有棵树科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年八月二十三日
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